অবৈধ পথে (হুন্ডি) রেমিট্যান্স প্রেরণের সঙ্গে জড়িতদের সতর্ক করেছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সংস্থাটি জানিয়েছে, অবৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার বিরুদ্ধে প্রমাণসাপেক্ষে প্রচলিত আইনে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে বিএফআইইউ। বুধবার (১৬ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ...
বিদেশে পাচার করা অর্থ উদ্ধারে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (জিটুজি) বিষয়ে পরবর্তী প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিএফআইইউ’র প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াত সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন...
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মাসুদ বিশ্বাস ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। গতকাল বুধবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি খিজির হায়াতের ডিভিশন বেঞ্চে সশরীরে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সুইস ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য আদালতে উপস্থাপনের...
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)র প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। আজ (বুধবার)সকাল ১১টায় তাকে সশরীরে হাজির হতে বলা হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি খিজির হায়াতের ডিভিশন বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ তথ্য জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন...
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সুইস ব্যাংকে অর্থ পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য দাখিল করায় তাকে হাইকোর্টে তলব করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে আগামীকাল বুধবার বেলা ১১টায় তাকে সশরীরে...
অর্থ পাচার বা হুন্ডিতে কোনো মানিচেঞ্জারের সম্পৃক্ততা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শনে বিভিন্ন অনিয়মের তথ্য উঠে আসার পর এখন উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। ইতোমধ্যে সন্দেহভাজন ২৮টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য...
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) একাধিকবার সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের কাছে বাংলাদেশিদের অর্থপাচারের তথ্য চেয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সুইস রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক বক্তব্যের বিষয়ে গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, সুইস রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য সম্পর্কে আমার কিছু...
দেশে গত এক বছরে অর্থপাচার বিষয়ক বা সন্দেহজনক লেনদেন ৪৪ শতাংশ বেড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পাঁচ হাজার ২৮০টি সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। এর আগের অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল তিন হাজার ৬৭৫টি। সন্দেহজনক লেনদেনের অধিকাংশই ব্যাংকিং চ্যানেলে। অবশ্য সব লেনদেনকেই অর্থপাচার বলতে নারাজ...
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট https://www.bfiu.org.bd এর উদ্বোধন করেছেন বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা মো. মাসুদ বিশ্বাস। এখন থেকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কেন্দ্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট জনসাধারণের জন্য উম্মুক্ত হলো। সোমবার (৭...
পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা অর্থ পাচারে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি মো: মোস্তাফিজুর রহমানের ডিভিশন বেঞ্চে প্রতিবেদনটি দাখিল করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ...
আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান হয়েছেন মো. মাসুদ বিশ্বাস।গতকাল অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদার সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে বিএফআইইউ প্রধান হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়।মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ এর ৯ (১)...
বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গেল পাঁচ বছরে বিদেশে অর্থ পাচারের ১ হাজার ২৪টি ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ পেয়েছে। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই ঘটেছে অর্ধেকের বেশি অর্থ পাচারের ঘটনা। এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে চিঠি...
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ‘নগদ’র মধ্যে কমপ্লায়েন্স মিট-২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ’র ডেপুটি...
অর্থ পাচার রোধে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। সম্প্রতি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি কার্যালয়ে এই সমঝোতা স্বারক সই হয়। বিএসইসির পক্ষে নির্বাহী পরিচালক রুকসানা চৌধুরী এবং বিএফআইইউ’র...
অর্থ পাচার রোধে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি কার্যালয়ে এই সমঝোতা স্বারক সই হয়। বিএসইসির পক্ষে নির্বাহী পরিচালক রুকসানা চৌধুরী...
মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম প্রকল্পে যেসব বাংলাদেশির নাম রয়েছে, তাদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিশেষ করে যুবলীগ থেকে বহিষ্কৃত ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটসহ যাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে, তারা অর্থপাচার করেছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ...
বাংলাদেশ এখন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই দেশের মধ্যে যাতে মানি লন্ডারিংয়ের কোনো ঘটনা না ঘটে সেদিকে সবাইকে তৎপর থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান। শনিবার (২০ জুলাই) এক্সিম ব্যাংকের...
অর্থনৈতিক রিপোর্টার : বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিগত গভর্নরের আমলে বিএফআইইউ’র প্রধান, উপপ্রধান ও অপারেশনাল প্রধান নিয়োগ নিয়ে যে আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে তা অব্যাহত আছে বর্তমান গভর্নরের আমলেও। আবার স্পষ্ট আইন...