প্রতিটি দেশেই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশে অর্থ পাচার এক বিরাট বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশে এহেন অপরাধের জন্য বিশেষ আইন থাকলেও আইনের কঠোর প্রয়োগ না থাকায় একশ্রেণির অসাধু ব্যক্তি অনৈতিক পন্থায় দেশের টাকা বিদেশে পাচার...
পদ্মা ব্যাংক "ক্রেডিট ব্যাক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ-ব্যাংকারদের সচেতনতা ও দায়িত্বসমূহ" বিষয়ক ৩-ঘন্টা ব্যাপী এক কর্মশালা আয়োজন করে। ০৫ নভেম্বর শনিবার পদ্মা ব্যাংকের মিরপুরস্থ লার্নিং ও ট্যালেন্ট ডেভলপমেন্ট সেন্টারে এএমএল এন্ড সিএফটি ডিভিশনের তত্বাবধায়নে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মশালা। ব্যাংকের কর্পোরেট প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট...
১৩৯৬ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে ২৯ মানিলন্ডারিং মামলার আসামি মো. শহীদুল আলমকে গ্রেফতার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। রবিবার (১৪ আগস্ট) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পুলিশের সহযোগিতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের যুগ্ম পরিচালক মানস...
মুদ্রা পাচার, জালিয়াতি ও প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ থেকে উদ্ভূত মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত সব অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে পারবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান সংস্থাটির কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল...
নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মস‚চির অংশ হিসাবে “মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক বুনিয়াদি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৭২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। গত শনিবার পদ্মা ব্যাংক মিরপুর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় দিনব্যাপী...
নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসাবে “মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক বুনিয়াদি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৭২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। শনিবার (২১ মে) পদ্মা ব্যাংক মিরপুর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালনায়...
ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেডের (উ২ক) ৪ হাজার ১১৯ কোটি ২৪ লাখ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের দুই মামলার মধ্যে একটির রায় ঘোষণা করা হবে। আজ (বৃহস্পতিবার) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলমের আদালত আলোচিত এ মামলার রায় ঘোষণার কথা রয়েছে। গত...
যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়াসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দায়ের করা মানিলন্ডারিং আইনের মামলায় চার্জশিট আমলে গ্রহণ করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ পুলিশের দেয়া চার্জশিট গ্রহণ করে আগামী ২৩...
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বরখাস্ত কাউন্সিলর এ কে এম মমিনুল হক সাঈদ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ডিরেক্টর ইনচার্জ লোকমান হোসেন ভূঁইয়াসহ নয়জনের বিরুদ্ধে টাকা পাচারের মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এর মাধ্যমে তাদের...
ই-কমার্সের নজরদারি, অর্থআত্মসাৎ প্রতিরোধ এবং গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা চ্যালেঞ্জ করে আরও একটি রিট করা হয়েছে। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ‘ই-অরেঞ্জ’র ৩৩ ভুক্তভোগী এ রিট দায়ের করেন। গতকাল শনিবার রিটের বিষয়টি জানান অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। তিনি জানান, গত ২৩ সেপ্টেম্বর রিটটি...
কুয়েতে বাংলাদেশের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুলসহ মানিলন্ডারিং মামলায় অভিযুক্তদের বিচার ৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। স্থানীয় দৈনিক আল কাবাস পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফৌজদারি আদালত মানিল-ারিং মামলাটি আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত...
বাড্ডা থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াছির আহসান চৌধুরীর ভার্চ্যুয়াল আদালত শুনানি শেষে এই রিমান্ডের আদেশ দেন। গত ১৬ মে মামলার...
ক্যাসিনো, জুয়া এবং হাউজির সঙ্গে মানি লন্ডারিংয়ের আইনগত কি সম্পর্ক রয়েছে-তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। ঢাকা ওয়ান্ডার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জয় গোপাল সরকারের ৬ মামলায় জামিন চেয়ে করা আবেদনের শুনানি শেষে আদালত সরকারের কাছে উপরোক্ত বিষয়ে জানতে চান। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি...
মানিলন্ডারিং আইনে লক্ষীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুলসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১০ মার্চ দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল ঢাকা ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরীর আদালত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ...
মাত্র তিন বছরে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যান নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা কর্মকর্তা মাসুম রেজা। দেশে একাধিক বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট করার পাশাপাশি সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের এইচএসবিসি ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ঘন ঘন যাতায়াত। কি করে সম্ভব? প্রশ্নের জবাব খুঁজতে...
ফরিদপুরের বহুল আলোচিত দুই হাজার কোটি টাকা মানি লন্ডারিং মামলায় রুবেল-বরকতের পরে এবার গ্রেপ্তার হলেন শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম খন্দকার লেভী ।পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি গত ২৬ জুন দুই হাজার কোটি টাকা অবৈধ অর্থ ও সম্পদ আয়...
মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে সিআইডির। ইয়াবাসহ অবৈধ মাদক ব্যবসা থেকে বিপুল অর্থ উপার্জনের অভিযোগে কক্সবাজারের টেকনাফ থানায় গতকাল এ মামলা দায়ের করা হয়। এতে ১২জন আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গতকাল সিআইডি কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো...
বরিশালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক-এর উদ্যোগে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মানিলন্ডারিং শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরীর একটি অভিজাত হোটেলে এ কর্মশালায় দক্ষিণাঞ্চলে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের সকল শাখা ব্যবস্থাপকসহ সিনিয়র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাচ-বাংলা ব্যংকের কেন্দ্রীয় অফিসের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট...
অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন করে যারা দেশ ও জনগণের ক্ষতি করছে তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। তিনি বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। দুর্নীতি...
প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আরো কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নিজেদের কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করেছে বিকাশ। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউই) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ‘টেকনলোজিক্যাল ইনোভেশন অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট...
আইন পাস হওয়ার সাত বছর পর ও সংশোধিত আকারে কার্যকর হওয়ার প্রায় চার বছর পর মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর বিধিমালা প্রণয়ন হলো। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ নামে অভিহিত হবে। বিধিমালায় ১২টি অধ্যায় ও ৫৭ ধারা রয়েছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি...
আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেডের উদ্যোগে শনিবার কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা সেনানিবাসে ময়নামতি গলফ এন্ড কান্ট্রি ক্লাবে ওই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন...