দারাজ, আলেশা মার্ট, ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জসহ নতুন করে ৩০টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিয়ে এসব লেনদেনসহ সংশ্লিষ্ট তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট- বিএফআইইউ। সম্প্রতি দেয়া এ চিঠির জবাব দিতে বলা হয়েছিল গতকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে। বেশ কয়েকটি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগেও নানা সময়ে এসবের বেশ কয়েকটির ব্যাংক হিসাব তলব ও জব্দ করা হয়।

ব্যাংক কর্মকর্তারা জানায়, বিএফআইইউর চিঠির সঙ্গে তথ্য পাঠানোর জন্য একটি ফরমও দেয়া হয়েছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লেনদেন থাকা ব্যাংকের শাখা, হিসাবের নাম, নম্বর, ধরন ও তা খোলার তারিখ, মোট জমা ও উত্তোলন এবং বর্তমান স্থিতি জানাতে বলা হয়েছে। হিসাব সচল নাকি বন্ধ তাও জানাতে হবে।

ব্যাংক হিসাব তলবের তালিকায় আরও আছে- কিউ কম, আলাদিনের প্রদীপ, বুম বুম, প্রিয়শপ, ধামাকা শপিং, সিরাজগঞ্জ শপ, আদিয়ান মার্ট, ওয়ালমার্ট, নিডস, দালাল প্লাস, ২৪ টিকেটি, থলে, উই কম। এ ছাড়া আছে ইনফিনিটি মার্কেটিং, আনন্দের বাজার, আকাশ নীল ব্রাইট হ্যাশ, অ্যানেক্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমার বাজার, আস্থার প্রতীক, বাংলাদেশ ডিল, বাড়ি দোকান ডট কম, শ্রেষ্ঠ ডট কম, অ্যামস বিডি, নিরাপদ ও আলিফ ওয়ার্ল্ড। এসবের মধ্যে বেশক কয়েকটির ব্যাংক হিসাব আটকে দেয়া হয়েছে। আলোচিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের তথ্য নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাও।