ভারত ২০১০ সাল থেকে এফএটিএফ-এর নিয়মিত সদস্য এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা হুমকির পাশাপাশি মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্র হিসাবে দেশটিকে ঘোষণা করা হলেও এফএটিএফ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কমিটি স্পষ্টভাবে বিষয়টি উপেক্ষা করছে। ভারতীয় সিবিআই দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিএইচএফএল), এর পূর্ববর্তী প্রবর্তক কপিলওয়াধওয়ান এবং ধীরজওয়াধওয়ানের বিরুদ্ধে নতুন মামলা নথিভুক্ত করেছে৷-নিউজ১৮, ইন্ডিয়া আউটলোক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (ইউবিআই) নেতৃত্বে ১৭টি ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়ামকে ৩৪ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা প্রতারণা করার জন্য তারা ইতিমধ্যেই বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে। ব্যাঙ্ক অভিযোগ করেছে যে, কপিল এবং ধীরজওয়াধওয়ান বিশ্বাসভঙ্গ করে অপরাধ করেছেন এবং ২০১৯ সালের মে থেকে ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়ে কনসোর্টিয়ামকে প্রতারণা করার জন্য ৩৪ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা পাবলিক ফান্ডের তসরুপ করেছেন। এটি ভারতের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি। এই মামলার আগে, ভারতে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির সবচেয়ে বড় মামলায় এবিজি শিপইয়ার্ড জড়িত, যেখানে ব্যক্তিগত সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক থেকে ধার করা ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা তহবিল সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, অক্টোবরে শুরু হওয়া আসন্ন এফএটিএফ পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের সময় সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য ১৭টি ব্যাঙ্ক চিহ্নিত করা হয়েছে বলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কেলেঙ্কারি এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রকাশ করার এটাই সঠিক সময়। এফএটিএফ তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে, যদি এটি ভারতকে তার সন্ত্রাসী পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কালো তালিকাভুক্ত করতে বিলম্ব করে৷ এফএটিএফ যদি তার ক্ষেত্রে, বোর্ড জুড়ে আন্তরিকতা না দেখায় এবং রাজনীতিকে তার সিদ্ধান্তগুলিকে নির্দেশ করার অনুমতি না দেয় তবে তা উন্মোচিত হবে এবং বিশ্বও দেখছে ঘটনাটি।