জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ ঢাকা আয়োজিত ব্যাংকের নির্বাহীদের জন্য অর্থ পাচার এবং জঙ্গি-সন্ত্রাস কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত শনিবার উক্ত কোর্সের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ। ব্যাংকের...
বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, দান বা ঋণ গ্রহণ করতে হলে এখন থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। এ ধরনের বিধিমালা দিয়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৮-এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে সরকার। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৫ নং আইন আইন)-এর...
প্রচলিত নীতিমালার চেয়ে বেশি মাত্রায় লেনদেন সীমা নিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ‘নগদ’। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ও থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশীদ্বারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত এই সেবায় মানি লন্ডারিং এর ঝুঁকি দেখছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান...
অর্থনৈতিক রিপোর্টার : এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড’র প্রধান কার্যালয়ে ট্রেড বেইজড মানি লন্ডারিং এন্ড ইমপরট্যান্স অব ডি এন্ড বি রেটিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মুখতার হোসেন। ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন আয়োজিত...
অর্থনৈতিক রিপোর্টার: মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সম্মিলিতভাবে কাজ করা এবং বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করার জন্য দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকের সমন্বয়ে সম্প্রতি গঠিত হয়েছে ‘এসোসিয়েশন অফ এন্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার্স অফ ব্যাংকস...
অর্থনৈতিক রিপোর্টার : ন্যাশনাল ব্যাংকের বিভিন্ন এডি শাখার ফরেন এক্সচেঞ্জ ডেস্ক এ কর্মরত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে ‘প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং দি ফিন্যান্সিং অফ টেররিজম’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা ব্যাংক এর ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায়...
মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের জন্য “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঈঅগখঈঙ মতিউল হাসান প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন...
কক্সবাজার অফিস : বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও হেড অব বিএফআইইউ আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান বলেন, মানি ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। গতকাল থেকে কক্সবাজারে শুরু হওয়া ২ দিনব্যাপী এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তেব্যে তিনি একথা...
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ট্রেইনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ‘প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফিন্যান্সিং অব টেররিজম’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপব্যবস্থাপনা...
বগুড়া অফিস : গতকাল (শনিবার) বগুড়ার একটি অভিজাত হোটেলে আল আরাফা ইসলামি ব্যাংক লিঃ-এর রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের শাখাসমূহের নির্বাচিত নির্বাহী/কর্মকর্তাদের নিয়ে ‘প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং ফিন্যান্সিং অব টেরোরিজম’ শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান...
সম্প্রতি মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন ও প্রধান শাখার কর্মকর্তাদের জন্য “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” শীর্ষক এক দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঈঅগখঈঙ মতিউল হাসান প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী...
সম্প্রতি মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য চৎবাবহঃরড়হ ড়ভ গড়হবু খধঁহফবৎরহম ধহফ ঈড়সনধঃরহম ঋরহধহপরহম ধমধরহংঃ ঞবৎৎড়ৎরংস বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঈঅগখঈঙ মনীন্দ্র কুমার নাথ কোর্সটি উদ্বোধনের পাশাপাশি একটি সেশন পরিচালনা...
সম্প্রতি সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শাখা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বিএফআইইউ-এর প্রধান আবু হেনা...
হাসান সোহেল : অর্থনৈতিক এবং আর্থিক অপরাধ এখন বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই ব্যাংকে কোনো না কোনোভাবে আর্থিক জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে। চেক জালিয়াতি, ঋণ ও আমানত হিসাবে জালিয়াতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত জালিয়াতি এবং তথ্যপ্রযুক্তিঘটিত জালিয়াতি অহরহই ব্যাংকগুলোতে ঘটছে। এই জালিয়াতির সুযোগকে...
ইউনিয়ন ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ-এর উপর কর্মশালা গত ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সনদ বিতরণ করেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাúনা পরিচালক সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ছালেহ্্। কর্মশালায় মূল বক্তব্য...
প্রাইম ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এন্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে সম্প্রতি খুলনার স্থানীয় একটি হোটেলে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্র¿াসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও এসইভিপি...
এনসিসি ব্যাংকের উদ্যোগে “মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা সম্প্রতি ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন। এনসিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান...
সম্প্রতি সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল)-এর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ব্যাংকের ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত শাখাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ‘মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে করণীয়’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সোস্যাল ইসলামী...
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফিন্যান্সিং অব টেররিজম’ শীর্ষক কর্মশালা সম্প্রতি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ট্রেইনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (এআইবিটিআরআই) অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান প্রধান...
স্টাফ রিপোর্টার : অর্থপাচার প্রতিরোধে অর্থাৎ মানি লন্ডারিং মামলা পরিচালনাসহ তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসিত বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। তিনি বলেন, আন্তঃদেশীয় আইনি সহায়তা, অর্থপাচার সংক্রান্ত গোয়েন্দা নজরদারি দুই সূচকেও বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মনে করে...
সম্প্রতি সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) এর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ব্যাংকের ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত শাখাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে “মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সোস্যাল...
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তাদের জন্য ‘মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকা-ে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ শীর্ষক এক কর্মশালা সম্প্রতি ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ব্যাংকের ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ন্যাশনাল ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. বদিউল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে...
প্রেস বিজ্ঞপ্তি : প্রাইম ব্যাংক, এন্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে স¤প্রতি ডেইলী স্টার কনভেনশন সেন্টার, ঢাকা’তে “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরো’’ বিষয়ক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন...
সম্প্রতি ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৫টি শাখার ব্যবস্থাপক ও ইঅগখঈঙদের অংশগ্রহণে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।এতে উপস্থিত ছিলেন এসআইবিএলের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএমএম ফরহাদ, এসআইবিএলের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ঈঅগখঈঙ শফিকুল ইসলাম, ঝওইখ ঈবহঃৎব...