গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের সময় মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের একটি মামলায় নতুন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে ভারতের আর্থিক দুর্নীতি ও পাচার সংক্রান্ত ঘটনার তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে ইকোনমিক টাইমস জানিয়েছে। চ্যারিয়ট প্রোডাকশন মিডিয়া প্রাইভেট...
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে এনআরবিসি ব্যাংকের বাৎসরিক সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৮ ডিসেম্বর) ভার্চুয়াল এই সভার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী গোলাম আউলিয়া। সভার মুখ্য আলোচক ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্যামেলকো ও...
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্সিং টেরোরিজম (এএমএল এন্ড সিএফটি)’ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি। রাজধানীর বারিধারার একটি হোটেলে সম্প্রতি এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ -এর (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) দুইজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দুই সেশনে প্রশিক্ষণটি...
আলোচিত দুই হাজার কোটি টাকার পাচারের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ও ফরিদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেনের এপিএস এ এইচ এম ফুয়াদের নামে সাড়ে ৫ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং এর অভিযোগে মামলা হয়েছে । বৃহস্পতিবার...
মানি লন্ডারিংয়ের এক মামলায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও তার ছেলে হামজা শরিফকে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হতে শনিবার নির্দেশ জারি করেছে লাহোরের একটি বিশেষ আদালত।পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফআইএ ১৬ বিলিয়ন রুপি পাচারের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিল।শনিবার...
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলাম বলেছেন, মানি লন্ডারিং সমাজ ও অর্থনীতির ক্যান্সার। আমাদের সবার মানি লন্ডারিং প্রতিহত করতে হবে। গতকাল রোববার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিজস্ব ভবনে আয়োজিত পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারীদের জন্য অর্থপাচার...
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলাম বলেছেন, মানি লন্ডারিং সমাজ ও অর্থনীতির ক্যান্সার। আমাদের সবার মানি লন্ডারিং প্রতিহত করতে হবে। আজ (রোববার) আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিজস্ব ভবনে আয়োজিত পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারীদের জন্য অর্থপাচার বিরোধী...
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সম্প্রতি ‘Prevention of Money Laundering & Terrorist Financing’ শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশনের সকল কর্মকর্তা, কয়েকজন বিভাগীয় প্রধান এবং ১০টি মডেল শাখার শাখাপ্রধান, এমওপি, ক্রেডিট ও ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনচার্জসহ মোট ৮৩...
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারাবাহিক কর্মসূচির আওতায় এক্সিম ব্যাংকে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২১ ডিসেম্বর) কর্মশালাটি ভার্চুয়ালি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচালনা করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী...
লক্ষীপুর-২ আসনের এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল ও তার স্ত্রীসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল দুদকের উপ-পরিচালক মো. সালাউদ্দিন বাদী হয়ে মামলাটি করেছেন। মামলায় ১৪৮ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।...
মানবপাচার ও মুদ্রাপাচারের অভিযোগে কুয়েতের আদালতে বিচারাধীন লক্ষীপুর-২ আসনের এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুলের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এছাড়া তার স্ত্রী সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম, মেয়ে ওয়াফা ইসলাম এবং শ্যালিকা জেসমিন প্রধানের নামেও এই...
ক্যাসিনোকান্ডে আলোচিত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটকে মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গতকাল ঢাকা মহানগর হাকিম সরাফুজ্জামান আনসারী তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এর আগে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাকে এ মামলায়...
সারাদেশের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, মার্চেন্ট, এগ্রিগেটরসহ সব চ্যানেল পার্টনারদের লেনদেন তথ্য রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে আরো কার্যকর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ‘এএমএল৩৬০ (অগখ৩৬০)’ সল্যুশন চালু করেছে বিকাশ। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে লেনদেন আরো স্বচ্ছ, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও ঝুঁকিমুক্ত করতে...
বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার (২৭ জানুয়ারি) আয়োজিত সভায় মানি লন্ডারিং,আর্থিক সন্ত্রাস রোধে ব্যাংকের করণীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সোনালী ব্যাংক...
বাংলাদেশ এখন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই দেশের মধ্যে যাতে মানি লন্ডারিংয়ের কোনো ঘটনা না ঘটে সেদিকে সবাইকে তৎপর থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান। গতকাল এক্সিম ব্যাংকের ‘বার্ষিক...
বাংলাদেশ এখন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই দেশের মধ্যে যাতে মানি লন্ডারিংয়ের কোনো ঘটনা না ঘটে সেদিকে সবাইকে তৎপর থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান। শনিবার (২০ জুলাই) এক্সিম ব্যাংকের...
ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসার শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় টাকা লেনদেন হলেও মানি লন্ডারিংয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রোববার রাজধানীর মালিবাগে অবস্থিত সিআইডি’র প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে...
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে ‘অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর ফারস্ হোটেল এন্ড রিসোর্টসে সম্প্রতি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধান আবু হেনা...
রাজধানীর গুলশানে ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়নে প্রতিরোধ (এএমএল/সিএফটি)’ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে দেশের প্রথম ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস- নগদ। এর মধ্য দিয়ে আর্থিক অনিয়ম এবং অবৈধ অর্থ লেনদেন রোধে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তুলে ধরলো নগদ। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত...
কাউন্সিলরদের সাথে ডিএনসিসি মেয়রের পরিচিতি সভাঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) কাউন্সিলরদের সাথে মেয়র মো. আতিকুল ইসলামের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা গতকাল বিকাল ৩টায় গুলশানস্থ নগরভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার শুরুতে প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক, প্রয়াত প্যানেল মেয়র মো. ওসমান গণি...
জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ (বীর মুক্তিযোদ্ধা) গত শনিবার জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় দিনব্যাপী ‘ÔTrade Based Money LaunderingÕ ’ কোর্সের (ব্যাচ নং: ০১/২০১৯) উদ্বোধন করেন। উক্ত কোর্সে ব্যাংকের মোট ২১ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেছেন।...
প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আরো কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নিজেদের কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করেছে বিকাশ। শনিবার (২ মার্চ) রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউই) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ‘টেকনলোজিক্যাল ইনোভেশন অ্যান্ড...
টাকা ফেরাতে আন্তর্জাতিক ফার্ম নিয়োগ দেওয়া হবে: এনবিআর চেয়ারম্যান ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টের চেয়ারম্যান এম এ কাদের গ্রেফতার ৯১৯ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৩ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাজধানীর চকবাজার মডেল থানায় মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।...
মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক আগ্রাবাদ শাখায় সম্প্রতি দিনব্যাপী ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক এস এম রবিউল হাসান উপস্থিত থেকে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দিক নির্দেশনা...