৯১৯ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৩ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাজধানীর চকবাজার মডেল থানায় মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এ ঘটনায় জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ মোট ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে। ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের চেয়ারম্যান এমএ কাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সংবাদ সম্মেলন এ কথা জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। এনবিআরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, ক্রিসেন্ট লেদার ৪২২ কোটি ৪৬ লাখ, রিমেক্স ফুটওয়্যার ৪৮১ কোটি ২৬ লাখ টাকা ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ ১৫ কোটি ৮৪ লাখ বিদেশে পাচার করেছে। শুল্ক গোয়েন্দার তদন্তে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এ ঘটনায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৪ পরিচালকসহ ১৩ ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চকবাজার থানায় পৃথক ৩টি মামলা হয়েছে। এরা হলেন রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুল জাহান মিরা, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের চেয়ারম্যান এমএ কাদের এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম মনি।

এছাড়া জনতা ব্যাংক লিমিটেডে সংশ্লিষ্ট ১৩ জন কর্মকর্তাকে আসামী করে গতকাল চকবাজার মডেল থানা, চকবাজার, ঢাকায় পৃথক পৃথক ৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, মামলা নং যথাক্রমে-৫৪, ৫৫ ও ৫৬। মামলা নং-৫৪ ও ৫৬ এর অন্যতম আসামী ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে গতকাল শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আটক করা হয়েছে।
এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড থেকে জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ কর্পোরেট শাখায় রপ্তানি বিল ক্রয় করে কিন্তু ৪ মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসিত হয়নি এরূপ বিলের সংখ্যা ২১৫টি; এবং টাকার পরিমাণ ৪২৮ দশমিক ৫৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে পরবর্তী ৭ মাসে অর্থাৎ ২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২১৫টি বিলের মধ্যে মাত্র ৩ বিলের বিপরীতে ৫ দশমিক ৯৭ কোটি টাকা প্রত্যাবাসিত হয়েছে। ফলে ২১২টি বিলের বিপরীতে ৪২২ দশমিক ৪৬ কোটি টাকা অপ্রত্যাবাসিত রয়েছে। এনবিআরের তদন্তে উঠে এসেছে কোম্পানি এবং ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজসে ৪২২ দশমিক ৪৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচার করেছেন। এছাড়া রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডও জনত ব্য্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা হতে ২৪০টি বিলের বিপরীতে ৪৮১ দশমিক ২৬ কোটি টাকা অপ্রত্যাবাসিত রয়েছে। এনবিআরের পর্যালোচনা দেখা গেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ইমামগঞ্জ কর্পোরেট শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, একই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের এফটিডি (এক্সপোর্ট) এর তৎকালীন ডিজিএম এবং জিএম এবং বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ এর তৎকালীন জিএম এবং রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের মালিকেরা পারষ্পরিক যোগসাজসে ৪৮১ দশমিক ২৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচার করেছেন। এছাড়া ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেড একই ব্যাংকের একই শাখার মাধ্যমে ১৫ দশমিক ৮৪ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচার করেছেন।
গতকাল চকবাজার মডেল থানায় দায়েরকৃত মামলা নং- ৫৪, ৫৫ ও ৫৬ তে এজাহারভুক্ত আসামিরা হলেন- ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম (মনি), রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিটুল জাহান (মিরা), জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. মনিরুজ্জামান, মো. সাইদুজ্জাহান, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, (৯) মো. মগরেব আলী, মো. খায়রুল আমিন, এজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) মো. আতাউর রহমান সরকার, ডিজিএম মো. ইকবাল, এ কে এম আসাদুজ্জামান, কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, জিএম মো. রেজাউল করিম, ডিএমডি ফখরুল আলম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি মো. জাকির হোসেন। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, এছাড়াও আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান।
তিনি বলেন, যারা টাকা পাচার করেন, তারা ভোগ করতে পারেন না। এক প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, টাকা ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক ফার্ম নিয়োগ দেওয়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে বিদেশি কয়েকটি ফার্মের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাদক কারবারির সঙ্গে জড়িতদের সম্পদের হিসাবস নেওয়া হবে।